Novartis: Δεσμεύτηκαν 10 και 22 εκατ. δολάρια σε λογαριασμούς των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων. Ερωτήματα για 12 επιπλέον άτομα που δεν έχουν απαντηθεί ακόμη ......
Σε εκτεταμένες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων εντός Ελλάδος, αλλά και σε τράπεζες της Ελβετίας, των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, καθώς και 12 ακόμη προσώπων που φέρονται να συνδέονται οικονομικά μαζί τους, προχώρησε, σύμφωνα με το dikastiko.gr, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επικεφαλής της οποίας είναι ο αντεισαγγελέας ε.τ. του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Η δέσμευση αφορά 10 εκατ. δολάρια που φέρονται να ανήκουν στον Φ. Δεστεμπασίδη («Μάξιμος Σαράφης») και 22 εκατ. δολάρια που φέρεται να κατέχει η Μ. Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση»).
Η εντολή δέσμευσης έχει διαβιβαστεί ήδη στις ελληνικές και ελβετικές τράπεζες και με βάση αυτή τα περιουσιακά στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, μετοχές, ακίνητα, κ.λπ.), των δύο συγκεκριμένων προσώπων παραμένουν προσωρινά δεσμευμένα.
Οι δυο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες αυτό το διάστημα δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, για τις οποίες σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.
Πηγές αναφέρουν ότι η Αρχή εκτιμά πως τα χρήματα που φέρονται να έλαβαν οι δύο μάρτυρες από αμερικανικές υπηρεσίες ενδέχεται να συνδέονται με τις καταθέσεις τους στην ελληνική Δικαιοσύνη. Παράλληλα θεωρείται ότι, κατά τον χρόνο χορήγησης του καθεστώτος «μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος», ενδέχεται να μην πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, λόγω της ύπαρξης οικονομικού κινήτρου.
Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από τη σύνταξη πορίσματος, το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η Εισαγγελία καλείται τώρα να διερευνήσει το ενδεχόμενο τέλεσης του κακουργήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων είχαν οδηγήσει παλαιότερα στην εμπλοκή δέκα πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis.
Παράλληλα, η Αρχή έχει δεσμεύσει λογαριασμούς ακόμη 12 προσώπων, στους οποίους —σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες— κατευθύνονταν ποσά από χρήματα που φέρεται να είχαν λάβει οι δύο κατηγορούμενοι, χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολογία. Για τα πρόσωπα αυτά ζητείται πλέον ξεχωριστός έλεγχος για πιθανή συνέργεια σε ξέπλυμα χρήματος.
Στο πλαίσιο επανεξέτασης των χρηματικών ροών, οι ελληνικές αρχές διερεύνησαν τα ποσά που είχαν καταβληθεί από αμερικανικές υπηρεσίες και κατέληξαν —σύμφωνα με το πόρισμα— ότι οι καταθέσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα είχαν κοινό «οικονομικό κίνητρο».
- Αρχική δέσμευση: Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες επιβάλλει τη δέσμευση συνήθως για 180 ημέρες.
- Παράταση: Η δέσμευση μπορεί να παραταθεί με δικαστική απόφαση για επιπλέον 180 ημέρες (σύνολο 1 έτος).
- Ανώτατο όριο: Σε εξαιρετικά περίπλοκες υποθέσεις με διεθνείς προεκτάσεις, το ανώτατο όριο μπορεί να φτάσει τα 3 έως 5 έτη κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.
- Διεθνείς δικαστικές συνδρομές: Η αναμονή στοιχείων από τράπεζες του εξωτερικού καθυστερεί σημαντικά τη διαδικασία.
- Όγκος δεδομένων: Η ανάλυση χιλιάδων τραπεζικών συναλλαγών απαιτεί χρόνο από τους ειδικούς αναλυτές.
- Πολυπλοκότητα εταιρικών σχημάτων: Η ύπαρξη εξωχώριων (offshore) εταιρειών επιμηκύνει τον έλεγχο.
- Υποβολή αντιρρήσεων: Προσφυγή κατά της διάταξης δέσμευσης εντός των νόμιμων προθεσμιών.
- Αίτηση άρσης: Κατάθεση αίτησης στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο με παροχή αποδείξεων για τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων.
- Δικαστική κρίση: Αναμονή της απόφασης του συμβουλίου για την ολική ή μερική άρση της δέσμευσης.
