Δίκτυο ξεπλύματος χρήματος στη Βαλτική: οι προστατευόμενοι μάρτυρες μπαίνουν και πάλι.... στο μικροσκόπιο
Σε τράπεζες χωρών της Βαλτικής (κυρίως σε Λετονία αλλά και σε Εσθονία και Λιθουανία) που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών ελεγκτικών Αρχών τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να «ξέπλεναν» ή εξαφάνιζαν ίχνη μεγάλων χρηματικών ποσών και Έλληνες που εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα, αλλά και προστατευόμενοι μάρτυρες μεγάλων υποθέσεων.
Επίσης, σε εξέλιξη φαίνεται να υπάρχει έρευνα και για διακίνηση χρημάτων από τις συγκεκριμένες χώρες μελών ελληνικών αντιεξουσιαστικών ομάδων μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών με αποστολές χρημάτων, δίχως ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης ώστε να περιορισθεί η συγκεκριμένη ροή κεφαλαίων.
Τα στοιχεία που αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» προκύπτουν από την έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη αλλά και από άλλες ελεγκτικές Αρχές. Επίσης φαίνεται να έχει υπάρξει ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. κι όχι μόνον.
Τα συγκεκριμένα ευρήματα των ελληνικών Αρχών έρχονται σε συνέχεια άλλων ερευνών ξένων υπηρεσιών – μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαΐκή Αστυνομία (Europol) – για διεθνή παράνομα δίκτυα που μεταφέρουν και «εξαϋλώνουν» κεφάλαια σε τράπεζες της Βαλτικής. Σε μία τέτοιου είδους υπόθεση φέρεται να είχε πρωταγωνιστήσει και ουκρανός επιχειρηματίας, ο οποίος έγινε στόχος το περασμένο καλοκαίρι βομβιστικής επίθεσης στο εξωτερικό, όπου τραυματίσθηκαν βαριά και μέλη της οικογένειάς του.
Ύποπτα κεφάλαια
Εδώ και καιρό έχει διαπιστωθεί ότι τράπεζες χωρών της Βαλτικής «υποδέχονταν» ύποπτα κεφάλαια – μέσω εταιρειών «ασαφούς» ιδιοκτησίας – από Ρωσία, Ουκρανία, Αζερμπαϊτζάν και άλλες χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ. Ως γνωστόν, η Λιθουανία και η Εσθονία αποτελούν παγκόσμια κέντρα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech). Φιλοξενούν εκατοντάδες ψηφιακές τράπεζες και Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος (EMIs) που προσφέρουν εξ αποστάσεως άνοιγμα λογαριασμού μέσα σε λίγα λεπτά, συχνά με ελάχιστη ταυτοποίηση (KYC – Know Your Customer)
Καθώς πρόκειται για χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι μεταφορές χρημάτων από ελληνικές τράπεζες πραγματοποιούνται αμέσως (εντός λίγων δευτερολέπτων μέσω Instant SEPA, δηλαδή της άμεσης τραπεζικής μεταφοράς σε ευρώ μέσα στο Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε ευρώ). Χωρίς, μάλιστα, να εγείρουν τις αυτόματες υποψίες που προκαλεί ένα έμβασμα σε εξωχώριο παράδεισο (offshore).
Από τις έρευνες ξένων υπηρεσιών, έχει διαπιστωθεί ότι τα εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούν λογαριασμούς στις χώρες αυτές ως ενδιάμεσους σταθμούς και από εκεί αμέσως διοχετεύονται σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, σε λογαριασμούς τρίτων χωρών εκτός ΕΕ ή ακολουθούν αναλήψεις σε μετρητά.
Σημειώνεται ότι το 2024 υπήρχε μεγάλη έρευνα ξένων διωκτικών Αρχών, με τον συντονισμό της Europol για ένα δίκτυο με τη συμμετοχή εκατοντάδων ατόμων, τα οποία, μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου εικονικών εταιρειών, προχώρησαν σε «ξέπλυμα» – από το 2017 – δύο δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω τράπεζας στη Λιθουανία.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, και η ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με τις αντίστοιχες αρχές της Λιθουανίας, της Εσθονίας και της Λετονίας, αλλά και με τους υπευθύνους πιστωτικών ιδρυμάτων αυτών των χωρών, ώστε να εντοπίζουν τέτοιου είδους ελληνικά δίκτυα προώθησης ύποπτων ποσών στη Βαλτική. Επιπλέον, τα ίδια τα ιδρύματα πληρωμών στη Βαλτική έχουν αυστηροποιήσει τα συστήματα ελέγχου (AML – Anti-Money Laundering) κατόπιν των πιέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Σε τράπεζα, λοιπόν, χώρας της Βαλτικής φέρεται να είχαν μεταφέρει χρηματικά ποσά και Ελληνες που απασχόλησαν κατά καιρούς την επικαιρότητα για σοβαρές υποθέσεις. Στη συγκεκριμένη τράπεζα εντοπίστηκαν, έπειτα από έρευνα, σημαντικά χρηματικά ποσά από εισπράξεις για τις οποίες δεν τηρούσαν παραστατικά συναλλαγών. Aπό την ίδια έρευνα, σε συνεργασία των ελεγκτών της Αρχής με τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες, προέκυψαν προς δικαστική και φοροελεγκτική αξιοποίηση και άλλα σχετικά δεδομένα.
