Στη Βαλτική κρυφτήκανε... στη Βαλτική τους βρήκαν..... Μια παλιά ιστορία έρχεται ξανά στην επιφάνεια για να σαρώσει τα πάντα......Καλά ξεμπεδέματα σε όλους τους εμπλεκόμενους !!!!

 

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί προστατευόμενων μαρτύρων και οι χρηματικές ροές προς τις Βαλτικές χώρες ήρθαν στο προσκήνιο της δημοσιότητας με βάση πρόσφατες έρευνες της ελληνικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος). 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον ελληνικό Τύπο (συγκεκριμένα από την εφημερίδα Τα Νέα): 

• Στο Μικροσκόπιο των Αρχών: Η ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διεξάγει εκτεταμένη έρευνα για μεγάλη ροή μαύρου χρήματος και «ελληνικό ξέπλυμα» που φέρεται να πραγματοποιείται μέσω χρηματοπιστωτικών συστημάτων και λογαριασμών στις Βαλτικές χώρες. 
• Ποιοι ελέγχονται: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι λογαριασμοί προστατευόμενων μαρτύρων (ή πρώην προστατευόμενων μαρτύρων).  

Το γενικότερο πλαίσιο:
Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί συνέχεια της αυστηρής παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων μαρτύρων που ενεπλάκησαν σε μεγάλες υποθέσεις (όπως η υπόθεση Novartis, όπου στο παρελθόν είχαν δεσμευτεί λογαριασμοί εκατομμυρίων δολαρίων σε άλλες χώρες, π.χ. στην Ελβετία), με τις αρχές να επικεντρώνονται πλέον σε ύποπτες διαδρομές χρήματος προς τη Βόρεια Ευρώπη.